Tras una denuncia en Badajoz detienen a la autora de una estafa de 35.000 €

Agentes de Policía Nacional, adscritos a las Comisarías Provinciales de Badajoz y Vitoria, procedieron el pasado 21 de mayo a la detención de una mujer por su presunta autoría de un delito de estafa (falsas inversiones) y blanqueo de capitales.

Del hecho se tuvo conocimiento a través de una denuncia, que la víctima del hecho interpuso en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Badajoz, en la que narró como llego a realizar varias transferencias bancarias a cuentas extranjeras y españolas, por valor de 35.000€, con la falsa promesa de obtención de beneficios rápidos.

De las investigaciones se hizo cargo el grupo de delincuencia económica y tecnológica de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz, quienes recibieron toda la información aportada por la victima de este ilícito penal.

Con el estudio de toda esta información, los agentes identificaron el “modus operandi” utilizado, denominado “Falsas Inversiones”, en el que, la víctima, tras acceder a una plataforma de IA, supuestamente especializada en inversiones, realizó transferencias a cuentas extranjeras y españolas con la falsa promesa de obtención de grandes beneficios de esas inversiones, que nunca llegó a recuperar.

Se trata de complejas investigaciones debido a la intervención de distintos países, como Reino Unido, Malta, Países Bajos, Lituania, Estados Unidos y España, siendo este último, donde se pudo localizar a la persona titular y receptora de una de las transferencias, concretamente en la localidad de Vitoria.

Los agentes remitieron todas las investigaciones al grupo I de la UDEV de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Vitoria, quienes el pasado 21 de mayo procedieron a la localización y posterior detención de la investigada por su presunta autoría de un delito de estafa y blanqueo de capitales.

La detenida es una mujer de 51 años de edad, tras la tramitación del pertinente atestado se dio cuenta de todas las investigaciones a la autoridad Judicial pertinente.